Совет директоров

Совет директоров АО «Зарубежнефть» избран в соответствии с Распоряжением Росимущества от 30 июня 2017 года № 391-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть».

До проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году членами Совета директоров АО «Зарубежнефть» являлись следующие лица.

Ф. И. О. Информация
Архипов Алексей Валентинович Референт заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.
Год рождения – 1969.
Акциями Общества не владеет.
Гладков Александр Алексеевич Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России.
Год рождения – 1969.
Акциями Общества не владеет.
Кадочников Павел Анатольевич Проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
Год рождения – 1978.
Акциями Общества не владеет.
Кудряшов Сергей Иванович Генеральный директор АО «Зарубежнефть».
Год рождения – 1967.
Акциями Общества не владеет.
Муров Евгений Алексеевич Председатель Совета директоров АО «Зарубежнефть».
Год рождения – 1945.
Акциями Общества не владеет.
Симонян Райр Райрович Советник председателя аппарата правления ПАО «Интер РАО ЕЭС».
Год рождения – 1947.
Акциями Общества не владеет.
Тихонов Анатолий Владимирович Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.
Год рождения – 1969.
Акциями Общества не владеет.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 21 августа 2017 года (Протокол № 141) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» избран Муров Евгений Алексеевич.

Распоряжением Росимущества о 30 июня 2018 года № 499-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» был избран Совет директоров в следующем составе.

Ф. И. О. Информация
Гладков Александр Алексеевич Директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России.
Год рождения – 1969.
Акциями Общества не владеет.
Карапетян Карен Вильгельмович Год рождения – 1963.
Акциями Общества не владеет.
Кудряшов Сергей Иванович Генеральный директор АО «Зарубежнефть».
Год рождения – 1967.
Акциями Общества не владеет.
Соколов Максим Юрьевич Генеральный директор ПАО «Группа ЛСР».
Год рождения – 1968.
Акциями Общества не владеет.
Муров Евгений Алексеевич Председатель Совета директоров АО «Зарубежнефть».
Год рождения – 1945.
Акциями Общества не владеет.
Текслер Алексей Леонидович Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации.
Год рождения – 1973.
Акциями Общества не владеет.
Тихонов Анатолий Владимирович Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.
Год рождения – 1969.
Акциями Общества не владеет.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Зарубежнефть» 6 декабря 2018 года (Протокол № 161) Председателем Совета директоров АО «Зарубежнефть» избран Муров Евгений Алексеевич.

Положение о Совете директоров АО «Зарубежнефть» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» (Распоряжение Росимущества о 12 октября 2005 года № 2253-р).

В соответствии с поручениями Росимущества Компания ежегодно направляет предложения кандидатурам в состав Совета директоров АО «Зарубежнефть». При подготовке предложений по кандидатурам независимых членов Совета директоров Компания исходит из требований, определенных п. 8 (1) Положения «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации о 3 декабря 2004 года № 738, а также Банка России, указанным в Приложении № 4 Положения о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденном Банком России о 24 февраля 2016 года № 534-П.

Положение о вознаграждении членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» утверждено распоряжением Росимущества о 18 мая 2017 года № 243-р. В соответствии с Положением вознаграждение членов Совета директоров зависит о достижения Компанией целевых значений КПЭ, определенных с учетом методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти и направленных на реализацию стратегических целей деятельности АО «Зарубежнефть».

В 2018 году общий размер выплат на вознаграждение четырем членам Совета директоров АО «Зарубежнефть» по итогам работы в 2017–2018 годах в соответствии с распоряжением Росимущества о 30 июня 2018 года № 499-р «О решениях годового общего собрания акционеров АО «Зарубежнефть» составил 38,6 млн руб., то числе Мурову Е. А. – 10 млн руб., Кадочникову П. А. – 9,6млн руб., Симоняну Р. Р. – 9,6 млн руб., Тихонову А. В. – 9,4 млн руб.

В 2017 году было проведено 14 заседаний Совета директоров АО «Зарубежнефть», на которых рассмотрено 78 вопросов, то числе 10 вопросов в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации и поручениями Росимущества, поступившими в АО «Зарубежнефть» в 2018 году.

№ п/п Номер и дата директив Правительства / поручений Росимущества Номер и дата протокола заседания Совета директоров Название вопросов
1 № 9177п-П13 от 12.12.2017 № 149 от 08.02.2018 О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
2 Поручение Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № ИШ-П13-8690s № 150 от 22.02.2018 О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ.
3 № 2302п-П13 от 26.03.2018 № 153 от 27.04.2018 О прекращении участия АО «Зарубежнефть» в компании EAST WEST OIL Limited (далее – EWOL).
4 № 3262п-П13 от 27.04.2018 № 155 от 30.05.2018 Об инновационном развитии.
5 № 3396п-П13 от 04.05.2018 № 154 от 29.05.2018 О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть».
6 № 7050п-П13 от 30.08.2018 № 159 от 03.10.2018 О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат акционерному обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.
7 № 5277п-П13 от 12.07.2018 № 156 от 03.08.2018 Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть».
8 № 7923п-П13 от 26.09.2018 № 160 от 20.11.2018 О предоставлении ежегодной отчетности о закупках у предприятий оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции для нужд топливно-энергетического комплекса.
9 № 9633п-П13 от 26.11.2018 № 161 от 06.12.2018 Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть».
10 № 10068п-П13 от 06.12.2018 № 163 от 28.01.2019 О переходе АО «Зарубежнефть» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

В 2018 году в рамках мероприятий по актуализации ДПР решением Совета директоров с учетом рекомендаций по результатам аудита ДПР были актуализированы приложения № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 к ДПР, касающиеся деятельности Группы компаний АО «Зарубежнефть» в области инноваций, развития потребности в трудовых ресурсах, реализации программы повышения производительности труда, мероприятий по повышению эффективности и прозрачности деятельности АО «Зарубежнефть», снижению операционных расходов и реализации программных мероприятий по обеспечению достижения КПЭ ДПР.

Подробная информация о выполнении АО «Зарубежнефть» директив Правительства Российской Федерации и поручений Президента и Правительства Российской Федерации указана в разделе «Отчет о исполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации».

Также на заседаниях Совета директоров то числе были рассмотрены следующие вопросы, направленные на реализацию стратегических целей деятельности Компании:

  • об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2017 год;
  • о предварительном утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2017 год;
  • об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Зарубежнефть» (ПИР) за 2017 год;
  • об утверждении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2019 год;
  • утверждении Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2018 год;
  • утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2018 год.

Полный перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2018 году, приведен в Приложении.