Сведения о проведении заседаний Совета директоров

В 2018 году было проведено 14 заседаний Совета директоров АО «Зарубежнефть».

Заседание Совета директоров (дата, номер протокола, форма проведения) Рассмотренные вопросы Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании Совета директоров
8 февраля 2018 года, Протокол № 149, в заочной форме 1. О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО «Зарубежнефть».
2. Утверждение технического задания для проведения аудита реализации ДПР.
3. Отчет о реализации НПА за IV квартал 2017 года.
4. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
Архипов А. В. Гладков А. А. Кадочников П. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Тихонов А. В.
22 февраля 2018 года, Протокол № 150, в заочной форме 1. Отчет о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
2. Утверждение Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
3. Актуализация ДПР.
4. О внесении в уставные документы изменений, предусматривающих возможность создания общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ и корпоративных физкультурно-спортивных обществ.
Архипов А. В. Гладков А. А. Кадочников П. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Тихонов А. В.
30 марта 2018 года, Протокол № 151, в заочной форме 1. Отчет об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за IV квартал 2017 года.
2. Отчет о выполнении Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
3. Отчет о результативности функционирования системы управления качеством АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
4. Отчет о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов.
5. Актуализация Реестра НПА.
6. Утверждение Плана мероприятий по реализации НПА на 2018 год.
Архипов А. В. Гладков А. А. Кадочников П. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Тихонов А. В.
5 апреля 2018 года, Протокол № 152, в очной форме 1. Отчет о реализации ПИР за 2017 год.
2. Отчет о статусе вхождения АО «Зарубежнефть» в новые нефтегазовые проекты в зарубежных странах и на территории Российской Федерации.
Архипов А. В. Гладков А. А. Кадочников П. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Тихонов А. В.
27 апреля 2018 года, Протокол № 153, в заочной форме 1. Об утверждении Отчета о проведении сопоставления уровня технологического развития и значений КПЭ АО «Зарубежнефть» с уровнем развития и показателями ведущих компаний – аналогов.
2. О рассмотрении отчетов о работе Комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
3. О рассмотрении Отчета о реализации НПА за I квартал 2018 года.
4. О результатах работы аудиторов по аудиту бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Группы компаний АО «Зарубежнефть» по МСФО за 2017 год.
5. О прекращении участия АО «Зарубежнефть» в компании EAST WEST OIL Limited.
6. Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть».
Архипов А. В. Гладков А. А. Кадочников П. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Тихонов А. В.
29 мая 2018 года, Протокол № 154, в очной форме 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
3. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
4. О рассмотрении Отчета о реализации ДПР за 2017 год.
5. Об утверждении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» за 2017 год.
6. О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по акциям АО «Зарубежнефть».
7. О рекомендациях Совета директоров АО «Зарубежнефть» по вопросу распределения прибыли.
8. О выплате годового вознаграждения Генеральному директору Компании по результатам достижения корпоративных КПЭ.
Архипов А. В. Гладков А. А. Кадочников П. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Тихонов А. В.
30 мая 2018 года, Протокол № 155, в заочной форме 1. О рассмотрении Отчета о достижении целевых значений КПЭ АО «Зарубежнефть» за три месяца 2018 года.
2. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за I квартал 2018 года.
3. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» за I квартал 2018 года.
4. Об утверждении новой редакции Кодекса корпоративной этики АО «Зарубежнефть».
5. Об определении размера оплаты услуг победителя открытого конкурса по отбору аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита АО «Зарубежнефть».
6. Об утверждении новой редакции Положения о годовом вознаграждении Генерального директора АО «Зарубежнефть».
7. Об утверждении паспорта Корпоративной бизнес-инициативы «Вызов».
8. Об инновационном развитии.
Архипов А. В. Гладков А. А. Кадочников П. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Тихонов А. В.
3 августа 2018 года, Протокол № 156, в заочной форме 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть».
2. Об избрании членов Комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть».
3. О рассмотрении Отчета о реализации НПА за II квартал 2018 года.
Гладков А. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
21 сентября 2018 года, Протокол № 157, в заочной форме 1. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за II квартал 2018 года.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2018 года.
3. О рассмотрении Отчета о реализации мероприятий ДПР за первое полугодие 2018 года.
4. О рассмотрении результатов проверок эффективности процедур по организации системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.
5. Об утверждении изменений в План аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» на 2018 год.
6. О ликвидации филиала АО «Зарубежнефть» в г. Ашхабаде (Туркменистан).
Гладков А. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
26 сентября 2018 года, Протокол № 158, в очной форме 1. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» за первое полугодие 2018 года.
2. О рассмотрении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2018 года с учетом факта за первое полугодие.
3. О концепции развития АО «ВНИИнефть».
Гладков А. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
3 октября 2018 года, Протокол № 159, в заочной форме 1. О рассмотрении Отчета о реализации НПА за III квартал 2018 года.
2. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов.
3. Об утверждении Политики в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе компаний АО «Зарубежнефть» и Плана мероприятий по ее реализации.
4. О снятии с контроля поручения по директивам от 24.11.2017 № 8583п-П13.
5. Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть».
6. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО «Зарубежнефть», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и (при необходимости) по оценке стоимости прав на них.
Гладков А. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
20 ноября 2018 года, Протокол № 160, в заочной форме 1. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности и оптимизации затрат Группы компаний АО «Зарубежнефть» за девять месяцев 2018 года.
2. О рассмотрении Отчета об итогах закупочной деятельности АО «Зарубежнефть» за III квартал 2018 года.
3. О рассмотрении Отчета о достижении целевых значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» по прогнозу до конца 2018 года с учетом факта за девять месяцев.
4. Об утверждении Плана аудитов Группы компаний АО «Зарубежнефть» и бюджета Управления внутреннего аудита АО «Зарубежнефть» на 2019 год.
5. О рассмотрении Отчета о реализации мероприятий ДПР за девять месяцев 2018 года.
6. Об утверждении новой редакции Положения о внутреннем аудите в АО «Зарубежнефть».
7. О ежегодном информировании профильных федеральных органов исполнительной власти и Правительства Российской Федерации об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса (выполнение работ, оказание услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу.
8. Об утверждении новой редакции Положения о закупке АО «Зарубежнефть».
Гладков А. А. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Симонян Р. Р. Соколов М. Ю. Тихонов А. В.
6 декабря 2018 года, Протокол № 161, в заочной форме 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Зарубежнефть».
2. Об избрании членов Комитетов при Совете директоров АО «Зарубежнефть».
Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.
20 декабря 2018 года, Протокол № 162, в очной форме 1. О рассмотрении Отчета о ходе реализации Корпоративной стратегии АО «Зарубежнефть» за 2018 год.
2. Об утверждении Бизнес-плана АО «Зарубежнефть» на 2019 год.
3. Об актуализации значений корпоративных КПЭ АО «Зарубежнефть» на 2019 год.
Гладков А. А. Карапетян К. В. Кудряшов С. И. Муров Е. А. Соколов М. Ю. Текслер А. Л. Тихонов А. В.